ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ മറവിൽ 300 കോടി രൂപയുടെ ഹവാല ഇടപാട്; മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും ആദായനികുതി റെയ്ഡ്

കോഴിക്കോട്: ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ മറവിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഏകദേശം ₹300 കോടി രൂപയുടെ ഹവാല ഇടപാട് നടത്തിയതായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തി.ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗം കൊച്ചി യൂണിറ്റ് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവന്നത്.വിദേശരാജ്യങ്ങളായ ഇന്തോനേഷ്യ, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ രൂപത്തിൽ ഹവാല പണം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട്, ഈ തുക വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പണമാക്കി മാറ്റിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയതനുസരിച്ച്, ഹവാല ഇടപാടിനായി നൂറുകണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ — അവരുടെ അറിവില്ലാതെ — ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാന പ്രതികളായി മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദാലി മാളിയേക്കൽയും റാഷിദ്യും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇവരുടെ വീടുകളിലും ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും റെയ്ഡ് തുടരുകയാണ്.ആദായനികുതി വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങളോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി:> “സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ കെ.വൈ.സി വിവരങ്ങൾ മറ്റാർക്കും കൈമാറരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി വരും.”